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공고사항

제 35기 주주총회 소집공고

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작성자 Barunson 댓글 0건 조회 1,998회 작성일 20-06-12 16:05

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주주총회 소집공고 



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조의 규정에 따라 제 35기(2019.04.01 ~ 2020.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사의 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)



- 아    래 -


1. 일시 : 2020년 06월 29일 (월요일) 오전 09시 00분


2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 영통동 996-4 보보스프라자 318호 


3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 제 35기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보고,

  내부회계관리제도 운영실태보고


2) 결의사항


가. 제 1호 의안 : 제 35기 재무제표 (결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 

승인(안)의 건

나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안: 강신범 사내이사 선임의 건 (중임)

제 2-2호 의안: 안은미 사내이사 선임의 건 (중임) 

제 2-3호 의안: 이형휘 사내이사 선임의 건 (중임) 

제 2-4호 의안: 김택균 사외이사 선임의 건 (중임) 

제 2-5호 의안: 한문성 사외이사 선임의 건 (중임)


다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

라. 제 4호 의안: 이사보수한도 결정의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.


5. 주주총회 참석 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 

   주주의 인감증명서, 대리인의 신분증


※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.




2020 년 06 월 12 일


주식회사 바른손 대표이사 강신범 (직인생략)